الرئيسيةأخبارتبييض 80 مليار في سطيف يجر 06 أشخاص إلى السجن

تسببت عملية  تبييض مبلغ قدره 80 مليار سنتيم في دخول ستة أشخاص السجن في ولاية سطيف، حيث قامت الشرطة من خلال نشاط الفرقة المختصة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية كانت تنشط في تبييض الأموال.

فقد تم توقيف ستة مشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 34 و 61 سنة، وجهت لهم تهم تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال تسهيلات يمنحها النشاط المهني، المشاركة عن طريق المساعدة في تبييض الأموال، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بالامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين و التنظيمات ( عدم الإخطار بالشبهة لدى الجهات المختصة)، التزوير و استعمال المزور في محررات تجارية و مصرفية، حسب ما أورد بيان للشرطة اليوم تلقت “أطلس تايمز” نسخة منه.

تبييض 80 مليار في سطيف يجر 06 أشخاص إلى السجن
الموقوفون في قبضة الشرطة

حيثيات القضية تعود حسب ذات المصدر، لمعلومات تنسيقية مع الهيئة المركزية الخاصة بمعالجة هاته القضايا، تخص معاملات مالية مشبوهة لشخصين ينحدران من ولاية سطيف، من خلال سندات صندوق لحاملها على مستوى وكالتين بنكيتين، ليتم التنسيق مع النيابة و ممارسة صلاحيات التحقيق الأولي مع تفتيش مساكن المشتبه فيهما و مقرات الشركات التجارية، و تم إجمالا توقيف 06 مشتبه فيهم  و حجز 190 سند صندوق لحامله بقيمة مالية تقدر بـ 80 مليار سنتيم، و مبلغ مالي نقدي يفوق 100 مليون سنتيم، و 08 أختام تجارية، و كذا وصل سندات صندوق أصلي صادر عن مؤسسة مالية إيداع 10 مليار سنتيم، و 63 ملف معد للتزوير و استعماله لغرض إثبات عمليات بيع وهمية استرجعت من مقر شركة المشتبه فيه الرئيسي، بالإضافة لفواتير معاملات تجارية وهمية تم حجزها بمسكن أحد المشتبه بهم، مع أجهزة إعلام آلي محمولة و هواتف نقالة و أقراص ومضية، تستعمل في عمليات التزوير.

 

تبييض: التحقيقات تفند تبريرات الموقوفين

مجريات التحقيق الأولي فندت تبريرات المشتبه فيه الرئيسي بخصوص المبلغ المالي، حيث بين التمحيص المعمق للذمة المالية و الأرصدة البنكية أثبتت أن مصدرها مشبوه و غير مبرر تأتى من ممارسات تجارية (معاملات) وهمية تدليسية، ما يثبت أنها ممارسات تمت للتغطية عن تحويلات مالية غير شرعية  منمصدر مجهول، وهو ما تم تأكيده من الملفات المحجوزة لمعاملات مع زبائن من تجار الجملة ينحدرون من عدة ولايات معظمهم لديهم سوابق تهرب ضريبي.

وأوضح المصدر الأمني أن التنسيق مع مديريتي الضرائب و التجارة أكد أن جميع التعاملات غير قانونية و غير نزيهة الهدف منها القيام بممارسات تجارية تدليسية (تحرير فواتير وهمية). وبعد الانتهاء من التحقيق تم إنجاز ملفات إجراءات جزائية في حق المعنيين قدموا بموجبهم أمام النيابة المختصة صبيحة يوم الأربعاء، وفق ذات البيان.

286 تعليقات

  1. best allergy pill strongest otc allergy med allergy pills without antihistamine

  2. strongest otc allergy med alternative allergy treatment options strongest over the counter allergy

  3. online doctors that prescribe ambien phenergan 25mg sale

  4. order deltasone 5mg online cheap prednisone drug

  5. prescription heartburn medicine names how to buy combivir

  6. permanent acne removal treatment order generic dapsone 100mg progesterone only pill for acne

  7. best allergy medication for itching ketotifen online order allergy pills prescribed by doctors

  8. accutane 40mg pills accutane 20mg without prescription buy accutane 10mg online cheap

  9. Друзья нуждались в поддержке, и я решил подарить им цветы. “Цветов.ру” сделал этот процесс простым, а красочный букет точно придал им немного света в серых буднях. Советую! Вот ссылка https://pravozashcitnik.ru/ekb/ – цветы купить

  10. order amoxil 1000mg generic cheap amoxil pill cheap amoxicillin 500mg

  11. buy azithromycin 250mg buy zithromax pill buy azithromycin 250mg pills

  12. purchase zithromax without prescription azithromycin online order buy azithromycin medication

  13. azipro 500mg without prescription azithromycin generic buy generic azipro 250mg

  14. order prednisolone 10mg sale buy prednisolone 10mg order generic omnacortil 40mg

  15. buy prednisolone online order omnacortil 10mg online order prednisolone 10mg generic

  16. oral amoxil 1000mg order amoxil order amoxil without prescription

  17. amoxil for sale online cheap amoxicillin online amoxil online buy

  18. serophene pills clomid 100mg price cheap clomiphene 100mg

  19. cost clomiphene 100mg buy clomid for sale buy clomid 50mg for sale

  20. order rybelsus 14 mg for sale order rybelsus 14mg pills semaglutide uk

  21. semaglutide 14 mg uk order semaglutide 14 mg sale buy semaglutide online

  22. deltasone 5mg tablet prednisone 40mg generic buy prednisone cheap

  23. purchase semaglutide sale rybelsus order online oral semaglutide 14mg

  24. buy rybelsus 14 mg for sale semaglutide order online semaglutide buy online

  25. accutane 10mg cost buy cheap accutane isotretinoin 10mg pills

  26. buy isotretinoin online buy isotretinoin 40mg sale buy isotretinoin pills for sale

  27. ventolin canada order albuterol 4mg pill albuterol 2mg over the counter

  28. amoxicillin generic cost amoxicillin 500mg purchase amoxicillin

  29. amoxiclav for sale online augmentin 1000mg tablet buy augmentin online cheap

  30. azithromycin brand oral zithromax 250mg azithromycin 500mg price

  31. azithromycin 500mg uk azithromycin 500mg cost order azithromycin online cheap

  32. levothyroxine over the counter brand synthroid purchase synthroid for sale

  33. synthroid 100mcg brand synthroid canada levothroid order

  34. prednisolone 20mg sale order generic omnacortil 5mg order omnacortil generic

  35. cheap omnacortil tablets buy omnacortil paypal buy omnacortil 20mg online

  36. order clomiphene 50mg online cheap clomiphene ca order clomid 100mg pill

  37. order gabapentin 100mg pills buy gabapentin 100mg pills buy gabapentin 600mg online

  38. buy gabapentin online gabapentin tablet cost neurontin 600mg

  39. sildenafil 100mg price order viagra pill buy sildenafil 100mg

  40. lasix 40mg without prescription furosemide 40mg canada buy lasix without prescription diuretic

  41. rx pharmacy online viagra viagra 50mg pills sildenafil 100mg for sale

  42. rybelsus order online cost rybelsus 14 mg buy generic rybelsus

  43. order acticlate generic order acticlate pill buy doxycycline 100mg

  44. In the awesome scheme of things you get an A+ for hard work. Where exactly you actually lost everybody was in the particulars. As they say, details make or break the argument.. And that couldn’t be more true here. Having said that, let me say to you exactly what did deliver the results. Your authoring is quite engaging which is possibly the reason why I am taking the effort in order to comment. I do not make it a regular habit of doing that. Next, despite the fact that I can notice a leaps in reasoning you come up with, I am definitely not sure of how you appear to unite the details which in turn make the final result. For the moment I will, no doubt subscribe to your point but wish in the near future you actually connect your facts much better.

  45. buy norvasc 10mg generic norvasc 10mg usa cheap amlodipine 5mg

  46. order nexium generic topiramate 200mg usa buy topiramate 200mg generic

  47. esomeprazole 40mg uk order esomeprazole generic buy generic topamax 200mg

  48. buy zofran 8mg for sale ondansetron over the counter oral aldactone 100mg

  49. qiyezp.com
    저와 큰아들이 바다에 나가게 되면 온 가족이 이주해야 한다는 뜻입니다.

  50. qiyezp.com
    Ouyang Zhi는 고통에 울기 시작했고 그의 몸은 무의식적으로 경련을 일으켰습니다.

  51. qiyezp.com
    Zhu Houzhao는 한 번에 약간 소심했고 서둘러 다시 순종적으로 무릎을 꿇었습니다.

  52. PBN sites
    We’ll establish a web of self-owned blog network sites!

    Advantages of our private blog network:

    We execute everything so google does not understand that THIS IS A privately-owned blog network!!!

    1- We purchase domain names from various registrars

    2- The principal site is hosted on a VPS server (Virtual Private Server is fast hosting)

    3- The remaining sites are on different hostings

    4- We assign a separate Google profile to each site with confirmation in Google Search Console.

    5- We create websites on WordPress, we do not employ plugins with assisted by which Trojans penetrate and through which pages on your websites are generated.

    6- We don’t duplicate templates and utilise only distinct text and pictures

    We refrain from work with website design; the client, if desired, can then edit the websites to suit his wishes

  53. I will immediately clutch your rss feed as I can not find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Please permit me know so that I may subscribe. Thanks.

  54. Howdy! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the outstanding work!

  55. Together with every thing which seems to be developing inside this particular area, a significant percentage of perspectives are somewhat refreshing. On the other hand, I beg your pardon, but I do not subscribe to your entire strategy, all be it radical none the less. It would seem to everyone that your comments are generally not entirely justified and in fact you are generally yourself not entirely convinced of your assertion. In any case I did appreciate reading it.

  56. Hello, I enjoy reading all of your article post.
    I like to write a little comment to support you.

  57. Hi there! I just would like to give you a big thumbs up for your great information you’ve got right here on this post.

    I’ll be returning to your blog for more soon.

  58. Very interesting topic, regards for posting.

  59. I was very pleased to find this internet-site.I needed to thanks in your time for this excellent learn!! I undoubtedly enjoying each little little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you weblog post.

  60. Generally I do not learn article on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to check out and do it! Your writing style has been amazed me. Thank you, very great article.

  61. Thanks for some other informative website. Where else may just I get that type of information written in such a perfect method? I’ve a undertaking that I am simply now working on, and I’ve been on the glance out for such info.

  62. http://jointpain.top/ – covid 19 vaccine causing joint pain

  63. Fantastic goods from you, man. I have understand
    your stuff previous to and you are just extremely great.
    I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you’re stating and the way in which you say it.
    You make it enjoyable and you still care for to keep it sensible.
    I can not wait to read far more from you. This
    is actually a great site.

  64. As a Newbie, I am continuously searching online for articles that can help me. Thank you

  65. I got what you intend, thanks for putting up.Woh I am pleased to find this website through google. “The test and use of a man’s education is that he finds pleasure in the exercise of his mind.” by Carl Barzun.

  66. Fantastic web site. Plenty of useful information here. I’m sending it to some pals ans also sharing in delicious. And certainly, thank you in your effort!

  67. I like this blog so much, saved to my bookmarks.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *